Offshore
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Offshore ![-]() Italia
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Offshore ![-]() Telefonos Italia.
Lista de personas y empresas en los Papeles de Panama.
La creacion de empresas offshore es una practica legal.
Hay usos legitimos en muchas empresas multinacionales, fundaciones y fondos de inversion.
Estar en la lista no necesariamente significa algun delito.
Sin embargo el uso de empresas offshore puede relacionarse
con un metodo para evitar pagar impuestos en el pais de origen.
Aunque es legal, tiene cuestionamientos eticos debido a que el pago
de impuestos de las clases mas ricas debe usarse para pagar servicios a
todos los ciudadanos.
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Offshore ![-]()
Empresas en Panama.
Como crear una empresa en Panama? Lista de abogados y firmas que pueden crear una corporacion en Panama,
con facilidades de administracion, cuenta bancaria y tarjeta de credito.
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Panama Papers ![-]()
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Panama Papeles ![-]()
Lista de personas y empresas en los Papeles de Panama.
Incluye inversionistas en empresas offshore.
Aparecen mas de 140 politicos de mas de 50 paises.
Tiene 72 presidentes , y primer ministros actuales y anteriores.
Todos relacionados con Mossack Fonseca,
Firma legal que ha creado mas de 200 mil empresas en Panama.
Es una investigacion global de ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists)
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| Iceland - Primer Ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson. Renuncia el 6 de abril 2016 por causa del escandalo.
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Russia ![-]() Primer Ministro Vladimir Putin y amigos de la familia aparecen en la lista. Sergei Roldugin - Relacionados con unos 2 Billones de dolares
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Syria ![-]() Presidente Bashar Assad - Familia Makhlouf
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| Argentina Presidente Mauricio Macri y Amigos
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| Brasil Petrobras : Operaciones de Lavado
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| Alemania Commerzbank - Relacionado con investigaciones de evasion de impuestos
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| Libia Muammar Qaddafi. Hay empresas creadas para evitar las sanciones internacionales
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| Australia Los Australianos mas ricos tienen cuenta en Panama.
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| Ucrania - Presidente Petro Poroshenko.
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| Emiratos Arabes Unidos Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Presidente y Sultan
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| Iraq Ayad Allawi, ex-primer ministro de Irak.
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| Luxemburgo - Experta Corporate - Trust Services - Banque J. Safra Sarasin
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| Bancos : Mas de 500 bancos y sucursales registran el uso de unas 15,000 empresas relacionadas con Mossack Fonseca. Incluye HSBC, Credit Suisse, USB y Societe Generale.
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